Horacio entrevista al abogado penalista Gabriel Iezzi, quien detalló que “Al ser un delito transnacional es un delito complejo de comprobar, pero no imposible. Con una fuerte avocación del juzgado, con allanamientos y con la documentación que se encuentre en estos allanamientos, a través de la DDJJ de impuestos de estas personas, a través de la Inspección General de Justicia y todas las empresas registradas, etc. se puede comprobar, en el lavado de dinero son muchas las personas y muchas las sociedades que están dentro de la operativa, para poder evaporarlo”.

Siguiendo detallando como funcionan este tipo de delitos complejos, el abogado dijo que se “necesitan distintas estructuras, en este caso la estructura estaba formada por CGI y quien era as u vez la financiera que se encargaba los distintos giros al exterior. Parte viaja en forma electrónica y parte en efectivo. Y son cómplices los bancos panameños participantes, y también están los que prestan sus nombres para ser parte de cientos de sociedades”.

Con respecto a la proveniencia del dinero, Iezzi aseguró que “Son profesionales que lavan dinero de las drogas, de la prostitución, de la venta de armas, y en algunos casos se lava dinero proveniente del sector público. Por eso existen en el lavado de dinero las personas políticamente expuesta. Y en este caso, Baéz, está políticamente expuesto”.   

Los pasos a seguir, en estos casos demoran más que en otros casos, sobre todo por ser transnacionales: “Todo exhorto diplomático es lento. Hay que comenzar ya mismo por los distintos paraísos, tanto Uruguay, Suiza como Panamá. Las transferencias bancarias si tienen un registro en el banco Central de la República Argentina. En el lavado de dinero se mezcla el dinero blanco y el dinero negro. Hay transferencias blancas y tenemos el dinero físico que viaja en un valija”.

Por último, el abogado aseguró que “Una investigación de lavado de dinero no dura menos de 5 o 6 años. Es un delito armado por profesionales, de hecho por eso hay una fiscalía especial de lavado de dinero. Hay que saber bien donde buscar”.